ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТАМОЖЕННЫЙ КОМИТЕТ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 

Российская  таможенная академия

Владивостокский филиал

_____________________________________________________________________                                  

Кафедра правовых дисциплин

Курсовая работа

на тему:

Таможенные органы Российской Федерации как органы дознания

 

Выполнил слушатель 331 группы:

 Маринич Дмитрий Иванович

Научный руководитель: ст. преподаватель

Аноприенко Константин Владимирович

Владивосток

1999

План:

Введение………………………………………………………...3

I.     Понятие органов дознания в уголовном процессе. Компетенция таможенных органов Российской Федерации, их цели и задачи как органов дознания…….……………………….5

 

II.   Практическая деятельность таможенных органов как органов дознания:

 

2-1. Возбуждение уголовного дела…………………………………..8

2-2. Производство неотложных следственных действий………...9

2-3. Участие защитника в работе по уголовному делу при производстве дознания………………………………………...18

2-4. Привлечение таможенными органами лица в качестве обвиняемого и его допрос……………………………………..19

2-5. Окончание процесса дознания и деятельность органа дознания после передачи уголовного дела следователю….21

 

III. Правоохранительная деятельность отделов дознания таможенных органов России на современном этапе и перспектива ее развития………………………………………..23

Заключение……………………………………………………………...26

Список использованной литературы и источников………………28

ВВЕДЕНИЕ.

 

Важнейшая роль в деле обеспечения экономических  интересов  государства принадлежит  таможенной  службе - одному из базовых институтов экономики. Участвуя в регулировании внешнеторгового  оборота  и  осуществляя фискальную функцию, таможенная служба регулярно пополняет государственный бюджет и тем самым  способствует  решению  экономических проблем. Почти половина доходной части Федерального бюджета пополняется за счет таможенных органов (на 2000 год на таможенные органы возлагается 49 % доходной части бюджета). Путем разумных протекционистских мер, таможенная служба  оберегает национальную промышленность.

        В новых рыночных условиях,  когда российская  экономика  стала  " открытой ",  а  государственные  границы " прозрачными " или во многих местах " размытыми ",  гораздо более сложной и масштабной, чем раньше, стала проблема экономической безопасности Российской Федерации.

За прошедшие  восемь лет удалось многое изменить в таможенном законодательстве, подготовить и принять такие основополагающие  для  таможенного дела  документы,  как Таможенный кодекс Российской Федерации и Закон Российской Федерации о " Таможенном тарифе" и иные.

В настоящее время на территории Российской Федерации функционирует 15 региональных таможенных управлений (в 1991 г. было 2), 150 таможен (в 1991 г.  - 84),  503 таможенных поста (было 122). Сегодня таможенная служба России - это более50000 сотрудников ( было 8288 ).

Такая система  таможенных  органов  позволяет  осуществлять  свои функции на всей территории России.

Приоритетными направлениями деятельности таможенной  службы  России, как  это определено в разработанной и ныне действующей программе, были и остаются:  осуществление фискальной и правоохранительной  функций, совершенствование технологий таможенного оформления и таможенного контроля.

В программе  дальнейшего  развития таможенной службы акцентируется особое внимание совершенствованию форм и методов борьбы с таможенными правонарушениями и преступлениями. Поэтому значительное место  в  деятельности  таможенных  органов занимает правоохранительная функция. Правоохранительный статус Государственного таможенного комитета  закреплен таможенным кодексом Российской Федерации, указами Президента РФ от 18 сентября 1993 года № 1390 " О  дополнительных мерах  по укреплению правопорядка в Российской Федерации " и от 22 декабря 1993 года № 2253 "Об отнесении таможенных органов  Российской Федерации к государственным военизированным организациям". С вводом в действие в августе 1995 года федерального Закона "Об  оперативно-розыскной деятельности" (с изменениями и дополнениями от 17 июля 1997 года) таможенные органы стали одним из субъектов этого вида деятельности,  чем была устранена  существовавшая  до этого момента юридическая коллизия.

Создание в системе ГТК и укрепление в течении прошедшего  периода специальных подразделений  правоохранительного (ОДО, ОРО, ОТР) профиля позволило активизировать борьбу с контрабандой,  экономическими преступлениями, коммерческими правонарушениями.

Являясь правоохранительными, таможенные органы (в работе речь пойдет непосредственно об органах дознания) тесно взаимодействуют с  другими органами в борьбе с правонарушениями в сфере внешнеэкономической деятельности,  пресечении незаконного ввоза  и  вывоза  с территории Российской Федерации оружия,  наркотиков, валюты и культурных ценностей.

Вместе с тем, правоохранительная деятельность таможенных отделов дознания еще мало исследована в теоретическом плане, имеется немало практических проблем по осуществлению этой деятельности. Этим объясняется актуальность темы данного курсового исследования. Деятельность органов дознания включает в себя немало  моментов. Курсовая работа имеет целью осветить вопросы,  связанные с дознавательной деятельностью таможенных  органов  в современных условиях.

Учитывая возрастающий интерес к  области  таможенного  дела,  его различным сторонам и аспектам,  практической потребности в информации, в курсовой работе раскрываются основные задачи исследования правоохранительной  природы в вопросах дознания, характера и  особенностей  таможенных  органов, совершенствования их правового статуса, а также вносятся предложения и рекомендации по совершенствованию правоохранительной деятельности в сфере дознания, которые выносятся на защиту.

В первой главе курсовой работы раскрывается понятие органов дознания в целом, место отделов дознания таможенных органов в системе этих органов, их компетенция, цели и задача. Также приведена небольшая историческая справка становления и развития таможенных органов Российской Империи, СССР и Российской Федерации по борьбе с контрабандой и другими преступлениями на границе, осуществлен анализ условий и причин, способствующих их совершению.

Во второй главе курсовой работы затрагивается непосредственно практическая деятельность, основные направления правоохранительной деятельности отделов дознания Российских таможенных органов, такие как возбуждение уголовного дела, проведение неотложных следственных действий и т.д. Эта глава наиболее обширная по сравнению с другими.

В третьей главе курсовой работы приведены результаты деятельности отделов дознания таможенных органов, освещены вопросы их взаимодействия с другими правоохранительными органами России и зарубежных стран, раскрываются проблемы, стоящие перед таможенными органами и возможные варианты решения этих проблем.

Понятие органов дознания в уголовном процессе. Компетенция таможенных органов Российской Федерации, их цели и задачи как органов дознания.

 

Российский уголовный процесс знает два вида предварительного расследования: дознание и предварительное следствие. Дознание, как и предварительное следствие, представляет собой деятельность по раскрытию уголовных преступлений, которая проводится в процессуальных формах, установленных законом. Основное различие двух этих видов предварительного расследования заключается в компетенции органов, их осуществляющих.[1]

В соответствии с требованиями Уголовно-процессуального кодекса (УПК) при наличии признаков преступления, по которому производство предварительного следствия обязательно и которое отнесено законом к его компетенции, орган дознания должен возбудить уголовное дело и, руководствуясь правилами уголовно-процессуального закона, произвести неотложные следственные действия по установлению и закреплению следов преступления (осмотр, обыск, выемку, задержание и допрос подозреваемых, допрос свидетелей) и при необходимости назначить соответствующую экспертизу. (ст. 119 УПК).

Об обнаружении преступления и возбуждении уголовного дела орган дознания немедленно уведомляет прокурора.

На выполнения неотложных следственных действий закон отводит органу дознания 10 дней (ч.1 ст.121 УПК), по истечению которых он обязан передать дело следователю для производства предварительного следствия в полном объеме. О передаче дела выносится постановление. После передаче дела следователю орган дознания может проводить по нему следственные и розыскные действия только по поручению следователя. Необходимо также отметить, что в соответствии со ст.127 УПК следователь имеет право преступить к производству предварительного следствия, не дожидаясь выполнения органом дознания неотложных следственных действий.

Закон (ст. 117 УПК) дает исчерпывающий перечень органов дознания. Никакие иные государственные организации и учреждения, их должностные лица, также частные детективные (охранные) предприятия и их представители органами дознания не являются.

В отношении таможенных органов Российской Федерации в п.9 ст.117 УПК указано, что они являются органами дознания “по делам о преступлениях, предусмотренных статьями 188, 189, 190, 193 и 194 Уголовного кодекса Российской Федерации”. Статья 188 УК РФ предусматривает уголовную ответственность за контрабанду; ст.189 – за незаконный экспорт технологий, научно-технической информации и услуг, используемых при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники; ст.190 – за невозвращение на территорию Российской Федерации предметов художественного, исторического и археологического достояния народов Российской Федерации и зарубежных стран; ст.193 – за невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте; ст.194 – за уклонение от уплаты таможенных платежей.

Сравнение содержания ст.222 ТК и п.9 ст.117 УПК показывает, что в последнем отсутствуют дела о незаконных валютных операциях и иных деяниях с валютными ценностями. Если такие деяния связаны с пересечением таможенной границы Российской Федерации, то они по совокупности должны квалифицироваться по одному из указанных в п.9 ст.117 УПК составов преступлений. В ином случае они не должны расследоваться таможенными органами как органами дознания.

В ТК (ст.222) говорится только о органах дознания. Между тем уголовно-процессуальные полномочия по дознанию в соответствии с законом осуществляются как непосредственно органом дознания (ст.117, 118, 119, 122 и др. УПК), так и лицом, производящим дознание (ст.19,20,22,23,53,70,71 и др. УПК). Орган дознания – это соответствующее учреждение (орган) или должностное лицо, его возглавляющее и управомоченное законом на производство дознания, что вытекает из содержания ст.117 УПК. Другие работники данного учреждения (органа) могут производить дознание по уголовным делам только в случае специального уполномочия их органом дознания. Эти лица начинают дознание только по поручению начальника, но принимают решения от своего имени и несут личную ответственность за ход и результаты дознания. В случаях, когда УПК говорит о органе дознания, постановление лица, производящего дознание, утверждаются начальником органа дознания, т.е. начальником таможенного органа либо лицом, его заменяющим.

Приказом ГТК России от 13 января 1994 г. №7 в таможнях и региональных управлениях созданы отделы дознания (как структурные подразделения), в штате каждого из них имеются начальник отдела, его заместитель и дознаватели – старшие инспектора.

Следует отметить, что в историческом плане возложение на таможенные органы России выполнение следственных действий в процессе борьбы с контрабандой не является чем-то необычным. Так, по Таможенному уставу 1904г. органы таможенного надзора имели право в наиболее уязвимом для совершения контрабанды регионе – в пограничных губерниях Государства Польского – производить в пограничной полосе шириной около двух километров обыски и выемки в домах и других жилых помещениях на тех же условиях, какие были установлены для полицейских чинов при производстве следственных действий.[2]После Октябрьской революции 1917 г. уголовно-процессуальные действия по борьбе с контрабандой из компетенции таможенных учреждений были изъяты в полном объеме (как в форме предварительного следствия, так и в форме дознания) были переданы органам государственной безопасности.

Однако многолетняя практика борьбы с контрабандой показывает, что наиболее обнаруживают факты контрабандного ввоза или вывоза различных предметов в процессе осуществления таможенного контроля, который, как известно, производится путем декларирования  и досмотра грузов, ручной клади  и багажа, досмотра транспортных средств и личного досмотра лиц, пересекающих таможенную границу страны. Вместе с тем невозможность до недавнего времени своевременного проведения неотложных следственных действий по обнаружению преступления существенно затрудняло изобличение лиц, совершающих контрабанду.

Для устранения отмеченных недостатков законодатель ещё в Таможенном кодексе СССР 1991г. придал таможенным органам страны функцию производства дознания по делам о контрабанде. Последующий распад Союза не способствовал развитию данной функции таможенных органов, так как в действовавшем законодательстве не усматривалось наделение таможенных органов правами органа дознания в полном объеме: не только правом возбуждать уголовные дела и производить дознание при обнаружении признаков контрабанды, но и применять в целях борьбы с контрабандой оперативно-розыскные меры. Но даже и усеченные права органа дознания  позволили существенно повысить эффективность деятельности таможенных органов по борьбе с контрабандой. Только в 1993г. таможнями удалось пресечь попытки вывоза за рубеж около 4 тыс. предметов старины и искусства, задержать более 50 тыс. единиц огнестрельного оружия и боеприпасов, свыше 2,4 т. наркотиков на общую сумму 110 млрд. рублей.

Перевод народного хозяйства России на принципы рыночной экономики, отмена монополии внешней торговли, либерализация последней и значительное увеличение субъектов внешнеэкономической деятельности существенно изменили не только ореал правонарушений в сфере таможенного дела, но и их разновидность. Наряду с уголовно наказуемой контрабандой во все больших масштабах стали проявляться различные административно наказуемые нарушения таможенных правил и, в частности, уклонение от уплаты таможенных платежей. Причем значительная их доля стала совершаться не на границе, а в зоне действия внутренних таможен, причиняя значительный материальный ущерб государству в условиях острейшего дефицита его бюджета.

В этой связи введенный в действие в 1993г. ТК существенно расширил права и обязанности таможенных органов как органов дознания. В Кодексе этому вопросу посвящен раздел IX “Контрабанда и иные преступления в сфере таможенного дела. Дознание и оперативно-розыскная деятельность таможенных органов Российской Федерации”.

Компетенция таможенных органов как органов дознания не является чем-то раз и навсегда заданным. В основном на нее влияют изменения, происходящие в уголовном и уголовно-процессуальном законодательстве.[3]

II. Практическая деятельность таможенных органов как органов дознания.

2-1. Возбуждение уголовного дела.

Возбуждение уголовного дела — самостоятельная стадия уголовного процесса. Следует различать поводы и основания к возбуждению уголовного дела.

Поводами к возбуждению уголовного дела являются:

а) непосредственное обнаружение органом дознания признаков преступления;

б) заявления и письма граждан;

в) сообщения предприятий, учреждений, организаций и должностных лиц о преступлениях;

г) сообщения общественных организаций о преступлениях;

д) статьи, заметки и письма о преступлениях, опубликован­ие в печати;

е) явка с повинной.

Что же касается оснований к возбуждению уголовного дела, то оно может быть возбуждено только в тех случаях, когда имеются достаточные данные, указывающие на признаки преступления.¨

Таможенный орган как орган дознания возбуждает уголов­ное дело при наличии признаков преступления, совершенного в сфере таможенного дела.

В постановлении о возбуждении уголовного дела, выносимом дознавателем и утверждаемом начальником органа дознания, ука­зываются время и место его вынесения, должность, звание и фа­милия лица вынесшего постановление, повод и основание к воз­буждению уголовного дела и статья уголовного закона.

Начальник таможенного органа как органа дознания может возбудить и принять уголовное дело непосредственно к своему производству либо поручить дознание одному или нескольким дознавателям, о чем указывается в постановлении о возбужде­нии уголовного дела.

Дознаватель, которому поручено производство дознания, вы­носит постановление о принятии дела к своему производству.

Копия постановления о возбуждении уголовного дела не­медленно направляется прокурору.

Таможенный орган как орган дознания обязан принимать заявления и сообщения о совершенном или подготовляемом преступлении в сфере таможенного дела.

Устное заявление заносится в протокол, который подписы­вается заявителем и должностным лицом таможенного органа, принявшим заявление.

Письменное заявление должно быть подписано лицом, от которого оно исходит. При необходимости лицо, от которого по­ступило письменное заявление, может быть вызвано для выяс­нения (детализации, уточнения и т.д.) обстоятельств, изложен­ных в заявлении. В этом случае, как и при устном заявлении, составляется протокол.

Заявителю должна быть разъяснена ответственность за за­ведомо ложный донос, о чем делается отметка в протоколе, ко­торая удостоверяется подписью заявителя.

Сообщения учреждений, предприятий, организаций, а также должностных лиц должны быть сделаны в письменной форме.

Полученные заявления, сообщения и прочее оформляются в виде так называемого "материала". Это еще не уголовное дело, хотя сообщение о преступлении регистрируется в единой книге учета. По материалу ведется проверка. Ее результаты до­кладываются начальнику таможенного органа, который прини­мает решение о возбуждении уголовного дела. Не обнаружив в результате проверки признаков преступления, таможенный орган отказывает в возбуждении уголовного дела.

По поступившему заявлению или сообщению о совершен­ном или подготавливаемом преступлении решение должно быть принято в срок не более трех суток со дня получения заявле­ния или сообщения, а в исключительных случаях — в срок не более десяти суток.

Об отказе в возбуждении уголовного дела выносится моти­вированное постановление, о чем уведомляется лицо, предпри­ятие, учреждение, организация, от которых поступило заявле­ние или сообщение, и разъясняется их право на обжалование этого постановления.

Если в поступивших заявлениях или сообщениях содержатся сведения о преступлениях, не подлежащих расследованию дознавателями таможенных органов, то эти заявления и сообщения на­правляются по подсудности, подследственности или подведомст­венности. В этом случае должны быть приняты меры по охране места происшествия, сохранению и закреплению следов преступ­ления и др., однако, без производства следственных действий.

По возбужденному уголовному делу орган дознания, руко­водствуясь требованиями уголовно-процессуального закона, производит неотложные следственные действия, направленные на установление и закрепление следов преступления.§

2-2. Производство неотложных следственных действий.

Практически на каждой стадии уголовного процесса, в том числе и при производстве дознания, необходимо доказывать со­бытие преступления, виновность обвиняемого и ряд других об­стоятельств. Это происходит путем собирания доказательств, в частности — путем производства следственных действий, точно описанных в законе.

Как уже сказано выше, по делам, по которым производство предварительного следствия обязательно, орган дознания прово­дит так называемые "неотложные следственные действия". Их перечень, разумеется, уже, чем следственные действия вообще. Это: осмотр, обыск, выемка, освидетельствование, задержание и допрос подозреваемых, допрос потерпевших и свидетелей.©

Рассмотрим некоторые процессуальные особенности этих следственных действий.

Дознаватель производит по возбужденному уголовному делу осмотр места происшествия, местности, помещении, предметов и документов в целях обнаружения следов пре­ступления и других вещественных доказательств, выяснения обстановки происшествия, а равно и иных обстоятельств, имеющих значение для дела.

Естественно, таможенному дознавателю в большей мере требуются навыки осмотра предметов (хранилищ контрабанды и т.п.)

В случаях, не терпящих отлагательства (и это – единственное исключение из общего правила), осмотр места про­исшествия может быть произведен до возбуждения уголовного дела. В этих случаях, при наличии к тому оснований, уголов­ное дело возбуждается немедленно после проведения осмотра места происшествия.

Дознаватель до прибытия на место происшествия должен организовать его охрану, а по прибытии — выяснить, какие про­изошли изменения с момента обнаружения преступления.

Если на место происшествия прибыл также и следователь, то руководство осмотром осуществляет этот следователь.

Осмотр производится в присутствии понятых, обязанных удостоверить факт и результаты осмотра.

Дознаватель вправе привлечь к участию в осмотре подозре­ваемого, свидетеля, а также соответствующего специалиста. При этом подозреваемому разъясняется, что он вправе заявлять ходатайства и приносить жалобы на действия дознавателя.

В необходимых случаях Дознаватель производит при осмот­ре измерения, фотографирование, киносъемку, видеозапись, составляет планы и схемы, изготавливает слепки и оттиски следов.

Осмотр обнаруженных предметов и документов дознаватель производит на месте производства соответствующего следственного действия. В необходимых случаях изымаемые предметы упаковываются и опечатываются.

О производстве осмотра составляется протокол. В протоко­ле описываются все действия дознавателя, а равно все обнару­женное в той последовательности, как производился осмотр, и в том виде, в каком обнаруженное наблюдалось во время ос­мотра. В протоколе указывается: кто, где, когда, с какого, по какое время, при каком освещении и в каких метеорологичес­ких условиях производил осмотр; какие территории или поме­щения были осмотрены, их размеры, точное место нахождения предметов, следов или других вещественных доказательств, а также другие обстоятельства, имеющие значение для дела.

В конце протокола должны быть перечислены предметы, которые были изъяты при осмотре. Если они были упакованы и опечатаны, то об этом делается соответствующая отметка в протоколе. Протокол прочитывается всеми участвующими в ос­мотре лицами, причем им должно быть разъяснено право де­лать замечания, подлежащие занесению в протокол. Отсутствие замечаний также фиксируется. О составленных при осмотре планах и схемах должно быть отмечено в протоколе.

Протокол осмотра подписывается всеми участниками ос­мотра. К протоколу прилагаются фотографические негативы и снимки, киноленты, видеокассеты, диапозитивы, планы, схемы, слепки и оттиски следов.

Дознаватель вправе провести освидетельствование подо­зреваемого, обвиняемого, свидетеля для установления на их теле следов преступления или наличия особых примет, если при этом не требуется судебно-медицинской экспертизы (СМЭ).

О производстве освидетельствования Дознаватель от своего имени составляет постановление, которое утверждается на­чальником органа.

Освидетельствование производится в присутствии поня­тых, а в необходимых случаях — с участием врача.

Освидетельствование в тех случаях, когда это процессуаль­ное действие сопровождается обнажением освидетельствуемого лица, производится в присутствии понятых того же пола.

Дознаватель не присутствует при освидетельствовании лица другого пола, если освидетельствование сопровождается обнажением этого лица. В этом случае освидетельствование производится врачом в присутствии понятых.

При освидетельствовании не допускаются действия, уни­жающие достоинство или опасные для здоровья освидетельст­вуемого лица.

О результатах освидетельствования составляется протокол по тем же правилам, что и протокол осмотра.ª

Обыск, выемка. В случае, когда имеются достаточные основания полагать, что в каком-либо помещении или ином месте, или у лица находятся орудия преступления, предметы и ценности, добытые преступным путем, а также другие предме­ты или документы, могущие иметь значение для дела, Дознава­тель, производящий дознание, производит обыск для их отыс­кания и изъятия.

Обыск может производиться и для обнаружения разыски­ваемых лиц.

Обыск производится по мотивированному постановлению, утвержденному начальником органа дознания и санкциони­рованному прокурором. Постановление составляется в двух экземплярах. Первый экземпляр заверяется гербовой печатью прокуратуры, а копия передается прокурору.

В случаях, не терпящих отлагательства, обыск может быть произведен без санкции прокурора, о чем в суточный срок сообщается прокурору.

В случае необходимости изъятия предметов и документов, имеющих значение для дела, если достоверно известно, где и у кого они находятся, дознаватель производит выемку. Выемка производится по мотивированному постановлению, утвержден­ному начальником органа дознания.

Выемка документов, содержащих сведения, являющиеся государственной тайной, производится только с санкции про­курора и в порядке, согласованном с руководителем соответст­вующего учреждения.

Производство обыска и выемка в ночное время, т. е. в пе­риод с 22 до 6 часов по местному времени, кроме случаев, не терпящих отлагательства, не допускается.

При производстве выемки или обыска обязательно присут­ствие понятых.

При обыске и выемке должно быть обеспечено присутст­вие лица, у которого производится обыск или выемка, либо со­вершеннолетнего члена его семьи. В случае невозможности присутствия этих лиц приглашаются должностные лица жилищно-эксплуатационной организации.

В служебных, помещениях, занимаемых учреждениями, предприятиями, организациями, выемка и обыск производятся в присутствии представителя данного предприятия, учреждения, организации, о чем указывается в протоколе.

В необходимых случаях для участия в производстве выем­ки или обыска дознаватель вправе вызывать соответствующего специалиста, а также переводчика.

Переводчик приглашается для участия в выемке или обыске, если лица, у которых производится выемка или обыск, не владе­ют языком, на котором ведется следствие, а также в случае изъ­ятия записей и иных материалов на иностранных языках.

Приступая к выемке или обыску, дознаватель обязан предъявить постановление об этом лицу, у которого произво­дится выемка или обыск, и предложить расписаться в постанов­лении. Кроме того, переводчика предупреждают об ответствен­ности за заведомо неправильный перевод.

При производстве выемки после предъявления постановле­ния дознаватель предлагает выдать предметы или документы, под­лежащие изъятию, а в случае отказа в этом производит выемку принудительно.

Дознаватель должен проверить всех лиц, находящихся в обыскиваемом помещении или прибывших туда во время обыска, выяснив при этом их личность и причины прихода на место обыска.

Дознаватель имеет право запретить этим лицам покидать помещение, в котором производится обыск, а также разговари­вать друг с другом или с другими лицами по телефону, переда­вать друг другу или иным лицам какие-либо предметы или до­кументы до окончания обыска.

При наличии достаточных данных о том, что такое лицо скрывает при себе предметы или документы, которые могут иметь значение для дела, оно может быть подвергнуто лично­му обыску.

Обыск начинается с предложения добровольно выдать предметы, документы, ценности, с целью обнаружения и изъ­ятия которых производится обыск, а также предметы, запре­щенные к обращению.

Добровольная выдача предметов, ценностей и документов не исключает производства тщательного обыска. Это решается в каждом отдельном случае, исходя из конкретных обстоя­тельств и материалов дела.

При производстве обыска и выемки дознаватель вправе вскрывать запертые помещения и хранилища, если владелец от­казывается добровольно открыть их; при этом нужно избегать невызываемого необходимостью повреждения запоров, дверей и других предметов.

Дознаватель должен принимать меры к тому, чтобы не были оглашены обнаруженные при обыске и выемке све­дения, содержащие государственную или иную тайну, а также обстоятельства интимной жизни обыскиваемого или других лиц.

Выемка и обыск в помещениях, занимаемых дипло­матическими представительствами, а равно в помещениях, в которых проживают члены дипломатических представи­тельств и их семьи, могут производиться лишь по просьбе или с согласия дипломатического представителя. Согласие дип­ломатического представителя на выемку или обыск испрашива­ется через Министерство иностранных дел.

При производстве обыска и выемки в указанных помеще­ниях обязательно присутствие прокурора и представителя Ми­нистерства иностранных дел.

При производстве обыска и выемки в целях обеспе­чения гражданского иска и возможной конфискации имущества дознаватель вправе одновременно с производством обыска наложить арест на имущество подозреваемого или лиц, несущих по закону материальную ответственность за его действия, или иных лиц, у которых находится имущество, при­обретенное преступным путем.

О наложении ареста на имущество выносится мотивиро­ванное постановление и составляется протокол.

Имущество, на которое наложен арест, передается по ус­мотрению дознавателя на хранение представителю местной ад­министрации, владельцу этого имущества или его родственни­ку, или иному лицу, которому должна быть разъяснена его от­ветственность за сохранность этого имущества, о чем у него берется подписка. В случае необходимости имущество, на ко­торое наложен арест, может быть изъято.

О производстве выемки, обыска, личного обыска, наложе­ния ареста на имущество дознаватель составляет протокол.¨

В протоколе должно быть отмечено, что понятым, специа­листу и переводчику разъяснены их права и обязанности. Кроме того, в случаях участия переводчика в протоколе должно быть отражено и удостоверено подписью переводчика, что пере­водчик был предупрежден об уголовной ответственности за за­ведомо неправильный перевод.

В отношении предметов и документов, подлежащих изъятию, должно быть указано, выданы ли они лично, добро­вольно либо изъяты принудительно, в каком именно месте и при каких обстоятельствах.

Все изымаемые предметы и документы, а равно все описы­ваемое имущество предъявляются понятым и другим присутст­вующим лицам и должны перечисляться в протоколе или при­ложенной к нему описи с указанием их количества, меры, веса, материала, из которого они изготовлены, и других признаков.

Изъятые предметы и документы в случае необходимости упаковываются и опечатываются на месте выемки, обыска, на­ложении ареста на имущество.

Обнаруженный тайник и предметы, находящиеся в нем, осматриваются, фотографируются и подробно описываются в протоколе.

В случае изъятия большого количества предметов, валюты и ценностей с составлением в связи с этим отдельной описи, она предъявляется для прочтения лицам, присутствующим при выемке, обыске, наложении ареста на имущество, подписывает­ся этими лицами, а также дознавателями и прилагается к про­токолу. К протоколу прилагаются фотографические негативы и снимки, киноленты, видеокассеты, диапозитивы, планы, схемы, выполненные при производстве выемки, обыска.

Если при выемке или при обыске имели место попытки уничтожить или спрятать предметы и документы либо факты

нарушения порядка со стороны обыскиваемых или других лиц, в протоколе это должно быть зафиксировано с указанием меры, принятой дознавателем.

Протокол выемки, обыска, наложения ареста на имущест­во зачитывается присутствующим при обыске лицам, после чего выясняется, имеются ли у них заявления и замечания по поводу обыска. При наличии таковых их содержание излагает­ся в протоколе, об отсутствии заявлений и замечаний в прото­коле также указывается.

Протокол подписывается лицом, у которого производится выемка, обыск, наложение ареста на имущество, понятыми, другими участниками этих следственных действий и дознавате­лем. Копия протокола выемки, обыска, наложения ареста на имущество вручается под расписку лицу, у которого они были произведены, или совершеннолетним членам его семьи, а при их отсутствии — представителю лица или местной администра­ции либо домоуправления.

Если выемка, обыск, наложение ареста на имущество про­изводилось в помещении предприятия, учреждения, организа­ции, копия протокола вручается под расписку соответствующе­му должностному лицу.

Личный обыск без вынесения на то отдельного по­становления и без санкции прокурора может производить­ся при задержании, а также при наличии достаточных основа­ний полагать, что лицо, находящееся или прибывшее в помеще­ние или иное место, в котором производится обыск или выем­ка, скрывает при себе предметы или документы, могущие иметь значение для дела.

Личный обыск может производиться дознавателем таможни одного пола с обыскиваемым в присутствии понятых того же пола. Поручать производство личного обыска понятым не разрешается.

Не могут быть подвергнуты личному обыску находящиеся в обыскиваемом помещении или прибывшие в него народные депутаты, лица, пришедшие по долгу службы (врач, почтальон и т.п.), а также иностранцы, пользующиеся правом дипломати­ческой неприкосновенности.

При личном обыске последовательно осматриваются и про­щупываются все предметы одежды и личные вещи.

Особое внимание при производстве личного обыска долж­но обращаться на обнаружение и изъятие оружия и других средств, которые могут быть использованы для нападения или самоубийства.

Допрос свидетеля. В соответствии со ст. 72 УПК РСФСР в качестве свидете­ля для дачи показаний может быть вызвано любое лицо, кото­рому могут быть известны какие-либо обстоятельства, подлежа­щие установлению по данному уголовному делу. Конституция РФ (ст. 51) освобождает от дачи показаний в качестве свидетеля супруга и близких родственников лица, привлекаемого по уго­ловному делу в качестве подозреваемого или обвиняемого. Фе­деральным законом могут устанавливаться иные случаи осво­бождения от обязанности давать свидетельские показания.

Не могут допрашиваться в качестве свидетеля:

— лицо, которое в силу своих физических или психичес­ких недостатков не способно правильно воспринимать обстоя­тельства, имеющие значение для дела, и давать о них правиль­ные показания;

— защитник обвиняемого, подозреваемого (адвокат) — об обстоятельствах дела, которые стали ему известны в связи с выполнением обязанностей защитника;

— представитель профессионального союза или другой обще­ственной организации — об обстоятельствах, которые стали ему известны в связи с исполнением им обязанностей представителя.§

Свидетель обязан явиться по вызову дознавателя и дать правдивые показания: сообщить все известное ему по делу и отвечать на поставленные вопросы.

Свидетель имеет право: дать показания на родном языке и пользоваться услугами переводчика; заявлять отвод перево­дчику; после дачи показаний написать их собственноручно; оз­накомиться с протоколом допроса и требовать дополнения про­токола и внесения в него поправок; просить о применении зву­козаписи при допросе.

При неявке свидетеля без уважительной причины дознаватель может подвергнуть его приводу.

За отказ от дачи показаний при отсутствии уважительных причин свидетель несет ответственность по ст. 308 Уголовного кодекса РФ, а за дачу заведомо ложных показаний — по ст. 307 Уголовного кодекса РФ.

Свидетель вызывается повесткой, которая вручается ему под расписку, а в случае его временного отсутствия — какому-либо из взрослых членов его семьи или жилищно-эксплуатационной конторы, администрации по месту работы свидетеля. В повестке должно быть указано: кто вызывается в качестве сви­детеля, куда и к кому, день и час явки, а также последствия неявки. Свидетель может быть вызван также телефонограм­мой или телеграммой.

Вызов в качестве свидетеля лица, не достигшего шестнад­цати лет, производится через его родителей или иных законных представителей. Иной порядок допускается лишь в случае, когда это вызывается обстоятельствами дела.

Свидетель допрашивается в месте производства дознания. Дознаватель вправе, если признает это необходимым, произвес­ти допрос в месте нахождения свидетеля.

Свидетели, вызванные по одному и тому же делу, допраши­ваются порознь и в отсутствие других свидетелей. Дознаватель принимает меры, чтобы они не могли общаться между собой.

Перед допросом Дознаватель проверяет личность свидете­ля, разъясняет ему его обязанности и права и предупреждает об ответственности за отказ или уклонение от дачи показаний и за дачу заведомо ложных показаний, разъясняет ему содер­жание ст. 51 Конституции РФ, о чем делается отметка в прото­коле, которая удостоверяется подписью свидетеля.

Свидетелю, не достигшему шестнадцатилетнего возраста, дознаватель разъясняет необходимость правдиво рассказать все известное ему по делу, но он не предупреждается об ответст­венности за отказ от дачи показаний и за дачу заведомо лож­ных показаний.

В начале допроса дознаватель устанавливает отношения свидетеля к обвиняемому и выясняет другие необходимые све­дения о личности допрашиваемого.

Допрос по существу дела начинается предложением свиде­телю рассказать все ему известное об обстоятельствах, в связи с которыми он вызван на допрос; после рассказа свидетеля до­знаватель может задавать ему вопросы. Наводящие вопросы не допускаются.

Запрещается получение показаний участвующих в деле лиц путем насилия, угроз и иных незаконных мер.

При допросе свидетелей в возрасте до четырнадцати лет, а по усмотрению дознавателя и при допросе свидетелей в возрасте от четырнадцати лет до шестнадцати вызывается педагог. В слу­чае необходимости вызываются также законные представители несовершеннолетнего или его близкие родственники.

Перед началом допроса этим лицам разъясняются их права и обязанности, что отмечается в протоколе допроса.

Указанные лица присутствуют при допросе и могут с раз­решения дознавателя задавать свидетелю вопросы. Дознаватель вправе отвести заданный вопрос, однако отведенный вопрос должен быть занесен в протокол. По окончании допроса при­сутствующие своей подписью подтверждают правильность запи­си показаний.

О допросе свидетеля составляется протокол.ª

По окончании допроса протокол предъявляется свидетелю для прочтения или по его просьбе зачитывается дознавателем. Свидетель имеет право требовать дополнения протокола и вне­сения в него поправок. Эти дополнения и поправки подлежат обязательному занесению в протокол.

По прочтении протокола свидетель удостоверяет, что его показания записаны и что протокол он прочитал лично, о чем отмечается в протоколе перед его подписью свидетелем. Если протокол написан на нескольких страницах, свидетель подписы­вает каждую страницу отдельно.

После дачи свидетелем показаний, в случае его просьбы, ему должна быть предоставлена возможность написать свои показа­ния собственноручно, о чем делается отметка в протоколе допро­са. Показания подписываются свидетелем и дознавателем. Задержание и допрос подозреваемого

Подозреваемым признается:

а) лицо, задержанное по подозрению в совершении пре­ступления;

б) лицо, к которому применена мера пресечения до предъ­явления обвинения.

Подозреваемый вправе: давать показания по поводу обсто­ятельств, послуживших для его задержания или заключения под стражу, а также по поводу иных известных ему обстоя­тельств по делу; заявлять ходатайства; приносить жалобы на действия и решения дознавателя, производящего дознание.

Подозреваемый имеет право на защиту. Это право обеспе­чивается путем участия защитника с момента задержания подо­зреваемого или применения к нему меры пресечения в виде за­ключения под стражу.

Таможенные органы как органы дознания вправе задер­живать лицо, подозреваемое в совершении преступления, со­вершенное в сфере таможенного дела, только при наличии одного из следующих оснований:

а) когда это лицо застигнуто при совершении преступле­ния или непосредственно после его совершения;

б) когда очевидцы прямо укажут на данное лицо как на со­вершившее преступление;

в) когда на подозреваемом или на его одежде, при нем или в его жилище будут обнаружены явные следы преступления.

При наличии иных данных, дающих основание подозревать лицо в совершении преступления, оно может быть задержа­но лишь в том случае, если это лицо покушалось на побег или когда не установлена личность подозреваемого.

О всяком случае задержания лица, подозреваемого в со­вершении преступления, дознаватель обязан составить прото­кол- Протокол составляется в трех экземплярах: первый приоб­щается к материалам уголовного дела, второй направляется ад­министрации места содержания задержанных, третий хранится в органе дознания, осуществляющем задержание.

В протоколе задержания указываются: должность, звание и фамилия дознавателя, который произвел задержание; фами­лия, имя, отчество, год и место рождения, другие данные о лич­ности задержанного; обстоятельства, основания, мотивы, день и час, год и месяц задержания; объяснение задержанного; время составления протокола. Также указываются лица, присутствую­щие при задержании. Протокол подписывается лицом, его со­ставившим, и задержанным.

Срок задержания лица, подозреваемого в совершении преступлений в сфере таможенного дела, исчисляется с момен­та доставления этого лица в орган дознания, а если задержание указанного лица произведено на основании протокола о задер­жании, составленного таможенным органом, то с момента фак­тического его задержания.

О произведенном задержании докладывается начальнику соответствующего таможенного органа или лицу, его замещаю­щему.

О произведенном задержании орган дознания уведомляет семью задержанного, если известно ее место жительства.

При задержании иностранных граждан начальник тамо­женного органа как органа дознания немедленно докладывает прокурору, осуществляющему надзор за законностью действий органа дознания.

Лица, задержанные по подозрению в совершении преступ­ления, а также подозреваемые, в отношении которых примене­на мера пресечения в виде заключения под стражу, имеют право:

а) ходатайствовать о приглашении защитника с момента задержания или заключения под стражу;

б) знать, в чем они подозреваются;

в) требовать проверки прокурором правомерности задержа­ния;

г) обжаловать действия дознавателя, производящего дозна­ние, или прокурора, давать объяснения и заявлять ходатайства.§

О всяком случае задержания лица, подозреваемого в со­вершении преступления в сфере таможенного дела, таможен­ный орган как орган дознания обязан в течение 24 часов сде­лать письменное сообщение прокурору, который в течение 48 часов с момента получения извещения о произведенном задержании обязан дать санкции на заключение под стражу либо освободить задержанного.

Допрос подозреваемого после его задержания или при­менения в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу производится немедленно, а в случае невозможнос­ти этого — не позднее 24 часов с момента задержания или применения меры пресечения.

Перед допросом подозреваемому должны быть разъясне­ны его права: на защиту, давать объяснение по поводу обстоя­тельств, послуживших основанием для его задержания или за­ключения под стражу; равно по поводу иных известных ему об­стоятельств по делу; заявлять ходатайства; представлять доказа­тельства; приносить жалобы на действия и решения прокурора;

лично знакомиться с протоколом допроса, требовать дополне­ния и внесения в него поправок, которые подлежат обязатель­ному занесению в протокол; после дачи показаний написать их собственноручно.

Подозреваемому должно быть объявлено, в совершении какого преступления он подозревается, о чем, как и о разъясне­нии ему прав подозреваемого, делается отметка в протоколе до­проса.

Подозреваемый не предупреждается об уголовной ответ­ственности за отказ от дачи показаний или за дачу заведомо ложных показаний.

В начале допроса дознаватель предлагает подозреваемому дать показания по поводу обстоятельств, послуживших основа­нием для его задержания или заключения под стражу, а затем, в случае необходимости, задает ему вопросы.

Допрос подозреваемого не может производиться в ноч­ное время, кроме случаев, не терпящих отлагательства.

О допросе составляется протокол, в котором указывают­ся: место и дата допроса, время его начала и окончания, долж­ность и фамилия дознавателя, данные о личности подозревае­мого, в том числе: фамилия, имя и отчество, время, место рож­дения, гражданство, национальность, образование, семейное по­ложение, место работы, род занятий или должность, место жительства, прежняя судимость, а также другие сведения, ко­торые окажутся необходимыми по обстоятельствам дела.

По окончании допроса протокол предъявляется подозревае­мому для прочтения или по его просьбе прочитывается дознавателем. Если у подозреваемого имеются дополнения или он тре­бует внести поправки в протокол, эти дополнения и поправки подлежат обязательному занесению в протокол.

По прочтении протокола подозреваемый своей подписью удостоверяет правильность записи его показаний. Перед подпи­сью подозреваемого в протоколе отмечается, прочитал ли про­токол подозреваемый лично или он был ему прочитан дознавателем. Если протокол написан на нескольких страницах, подо­зреваемый подписывает каждую страницу отдельно. Все до­полнения и поправки в протоколе должны быть удостоверены подписью подозреваемого и дознавателя.

Подозреваемый своей подписью в конце протокола под­тверждает, что сделанный ему в устной форме перевод прото­кола соответствует данным им показаниям.

После дачи подозреваемым показаний, в случае его про­сьбы, ему должна быть предоставлена возможность напи­сать свои показания собственноручно. В этом случае показа­ния подписываются подозреваемым и дознавателем.

Дознаватель по ознакомлении с письменными показаниями подозреваемого может задать ему дополнительные вопросы. Эти вопросы и ответы на них записываются в протокол.

Экспертиза (Экспертиза не относится к неотложным следственным действиям, но в нашей работе мы задеваем обе формы дознания). Экспертиза по делам о наркотиках обязатель­на. Экспертиза назначается в случаях, когда при производстве дознания необходимы специальные познания в науке, технике, искусстве или ремесле. Экспертиза производится экспертами соответствующих учреждений либо иными специалистами, на­значенными лицом, производящим дознание.©

В качестве эксперта может быть вызвано любое лицо, об­ладающее необходимыми познаниями для дачи заключения.

Дознаватель вправе получить у подозреваемого и обвиняе­мого образцы почерка или другие образцы, необходимые для сравнительного исследования в процессе производства экспер­тизы, о чем им составляется постановление о получении об­разцов, утверждаемое начальником органа дознания.

Об изъятии образца дознавателем составляется протокол, который подписывается дознавателем, понятыми, подозревае­мым, обвиняемым и другими участниками этого следственного действия.

Признав необходимым производство экспертизы, дознава­тель составляет об этом постановление, которое утверждается начальником органа дознания.

В постановлении указываются: основание для назначения экспертизы; фамилия или наименование учреждения, в котором должна быть произведена экспертиза; вопросы, представленные перед экспертом; материалы, предоставляемые в распоряжения эксперта.

Судебные экспертизы проводятся: таможенными лабораториями ГТК РФ, судебно-экспертными учреждениями Министерства Юстиции РФ, экспертными подразделениями МВД РФ и экспертными учреждениями Министерства здравоохранения РФ, имеющими соответствующие зоны обслуживания, а так же специалистов других организаций, привлекаемых в качестве экспертов.

При получении производства экспертизы эксперту соответствующего учреждения орган дознания направляет свое постановление и материалы, необходимые для производства экспертизы.

Если экспертиза производится вне экспертного учреждения, дознаватель после вынесения постановления о назначении экспертизы вызывает себе лицо, которому поручается экспертиза, удостоверяется в его личности и компетентности, устанавливает отношение эксперта к подозреваемому и обвиняемому, а также поверяет, нет ли оснований к отводу эксперта.

Дознаватель вручает эксперту постановление о назначении экспертизы, разъясняет эксперту права и обязанности и предупреждает его об ответственности за дачу заведомо ложного заключения.¨

2-3. Участие защитника в работе по уголовному делу при производстве дознания.

Защитник допускается к участию в работе по уголовному делу с момента предъявления обвинения, а в случае задержания лица, подозреваемого в совершении преступления, - с момента объявления ему протокола задержания или применения к нему меры пресечения в виде задержания под стражу до предъявления обвинения, но не позднее 24 часов с момента фактического задержания или заключения под стражу.

Если в этот срок явка избранного подозреваемым защитника невозможна, лицо, производящее дознание, вправе предложить подозреваемому пригласить другого защитника либо должно обеспечить ему назначение защитника через юридическую консультацию.

Участие защитника при производстве дознания с момента предъявления обвинения, объявления подозреваемому протокола задержания или постановления о заключении под стражу обязательно по делам: несовершеннолетних, немых, глухих, слепых и других лиц, которые в силу своих физических или психических недостатков не могут сами осуществлять право на защиту, а также лиц, не владеющих языком, на котором ведется судопроизводство.

Право на защиту разъясняется подозреваемому и обвиняемому дознавателем при предъявлении ему протокола задержания, а также при избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Об этом дознаватель делает соответствующую надпись в протоколе. В протоколе записываются все ходатайства или заявления подозреваемого или обвиняемого по поводу участия защитника в деле.

Следует помнить, что обвиняемый, если он не относится к глухим, немым и прочим, вправе отказаться от участия защитника и осуществлять свою защиту сам. Но если он настаивает на участии защитника, то его право должно быть обеспечено вызовом в качестве защитника именно того лица, на которое укажет обвиняемый. Если же такой вызов невозможен (допустим, названный адвокат занят в другом процессе или просто отсутствует – болен, в отпуске), то вызов адвоката производится через местную коллегию адвокатов.

Заведующий юридической консультацией или президиум коллегии адвокатов обязаны выделить адвоката для осуществления защиты обвиняемого или  подозреваемого.

С момента допущения к участию в деле защитник вправе: участвовать в допросе обвиняемого или  подозреваемого, а также в иных следственных действиях, производимых с их участием; знакомиться с протоколом задержания и постановлением о привлечении в качестве обвиняемого, а по окончании дознания – со всеми материалами дела и выписывать из него необходимые сведения; представлять доказательства; заявлять отводы; приносить жалобы на действия и решения лица, производящего дознание.

С момента допущения к участию в деле защитник вправе иметь с подозреваемым или обвиняемым свидания наедине без ограничения их количества и продолжительности.

Защитник, присутствующий при производстве следственного действия, вправе задавать вопросы допрашиваемым лицам, делать письменные замечания по поводу неправильности или неполноты записей в протоколе следственного действия.

Адвокат не вправе отказываться от принятия на себя защиты подозреваемого или обвиняемого.©

 

2-4. Привлечение органами дознания лица в качестве обвиняемого и его допрос.

Таможенные органы как органы дознания правомочны при­влекать в качестве обвиняемого лишь по делам о преступлени­ях, предусмотренных ст. 194 УК РФ ("Уклонение от уплаты та­моженных платежей"), так как по этим преступлениям не обя­зательно проведение предварительного следствия и расследова­ние производится в форме дознания.

По остальным преступлениям, совершенным в сфере тамо­женного дела, которые предусмотрены в ст. 188, 189, 190, 193 УК РФ, по которым предварительное следствие является обяза­тельным, процессуальными полномочиями по привлечению лица в качестве обвиняемого таможенные органы как органы дознания не обладают и эти функции отнесены к компетенции следователя.

Дознаватель таможенного органа, располагая достаточны­ми доказательствами по уголовному делу, находящемуся в его производстве, указывающими на определенное лицо как на лицо, совершившее преступление, предусмотренное ст. 194 УК РФ ("Уклонение от уплаты таможенных платежей"), привлекает его к уголовной ответственности в качестве обвиняемого.

Дознаватель привлекает лицо в качестве обвиняемого после установления события преступления, предусмотренного ст. 194 УК РФ, получения фактических данных, свидетельству­ющих о виновности конкретного лица в совершении указанного преступного деяния, отсутствия обстоятельств, устраняющих его уголовную ответственность.

При наличии достаточных доказательств, дающих основа­ния для предъявления обвинения в совершении преступления, предусмотренного ст. 194 УК РФ, дознаватель выносит мотиви­рованное постановление о привлечении конкретного лица в качестве обвиняемого. Это постановление утверждается на­чальником соответствующего таможенного органа или лицом, его замещающим.

В ст. 144 УПК РСФСР предусмотрено, что в постановлении о привлечении в качестве обвиняемого должны быть указаны:

время и место его составления; кем составлено постановление;

фамилия, имя, отчество привлекаемого в качестве обвиняемого;

преступление, в совершении которого обвиняется данное лицо, с указанием времени, места и других обстоятельств совершения преступления, поскольку они установлены материалами дела;

уголовный закон, предусматривающий ответственность за данное преступление. Требуется предельная конкретность изложения в постановлении о привлечении в качестве обвиняемого фактов противоправных деяний, которые вменяются обвиняемому.

После вынесения вышеуказанного постановления следует процессуальный момент предъявления обвинения.ª

Предъявление обвинения должно последовать не позднее двух суток с момента вынесения постановления о привлечении в качестве обвиняемого, а в случае привода — в день привода.

Обвинение может быть предъявлено по истечении двух суток в случаях, если не известно место пребывания обвиняе­мого или он не явился по вызову дознавателя таможенного ор­гана.

Дознаватель, удостоверившись в личности обвиняемого, объявляет ему постановление о привлечении в качестве обви­няемого и разъясняет сущность предъявляемого обвинения. Вы­полнение этих действий удостоверяется подписями обвиняемо­го и дознавателя на постановлении о привлечении в качестве обвиняемого с указанием времени предъявления обвинения.

В случае отказа обвиняемого от подписи дознаватель удос­товеряет на постановлении о привлечении в качестве обвиняе­мого, что обвиняемому текст постановления объявлен.

Дознаватель таможенного органа при предъявлении обви­нения обязан разъяснить обвиняемому его права, о чем делает­ся отметка на постановлении о привлечении в качестве обвиня­емого, которая удостоверяется подписью обвиняемого.

Обвиняемый по ст. 194 УК РФ, в отношении которого вы­несено дознавателем таможенного органа в порядке, предусмот­ренном уголовно-процессуальным кодексом, постановление о привлечении его в качестве обвиняемого в уклонении от упла­ты таможенных платежей, имеет право на защиту. Он вправе:

знать, в чем он обвиняется, и давать объяснения по предъяв­ленному ему обвинению; представлять доказательства; заявлять ходатайства; обжаловать в суде законность и обоснованность ареста; знакомиться с протоколами следственных действий, произведенных с его участием, а также с материалами, направ­ленными в суд в подтверждение законности и обоснованности применения к нему заключения под стражу в качестве меры пресечения и продления срока содержания под стражей, а по окончании дознания или предварительного следствия — со всеми материалами дела, выписывать из него любые сведения и в любом объеме; иметь защитника; участвовать при рассмотрении судьей жалоб на применение таможенным органом заключения под стражу и продления срока содержания под стражей; участ­вовать в судебном разбирательстве в суде первой инстанции; заявлять отводы прокурора и суда; защищать свои и законные интересы любыми другими средствами и способами, не проти­воречащими закону.©

Обвиняемый, содержащийся под стражей в качестве меры пресечения, вправе иметь свидания с защитником, родственни­ками и иными лицами, а также вести с ними переписку.

Статья 150 УПК РСФСР предусматривает порядок до­проса обвиняемого. Дознаватель таможенного органа обя­зан допросить обвиняемого немедленно после предъяв­ления ему обвинения.

Допрос обвиняемого не может производиться в ночное время, кроме случаев, не терпящих отлагательства.

Обвиняемый допрашивается в месте производства дозна­ния. Дознаватель вправе, если признает это необходимым, про­извести допрос в месте нахождения обвиняемого.

Обвиняемые, вызванные по одному и тому же делу, допра­шиваются порознь, причем Дознаватель принимает меры, чтобы они не могли общаться между собой.

В начале допроса дознаватель должен спросить обвиняемо­го, признает ли он себя виновным в предъявленном ему обви­нении, после чего предлагает обвиняемому дать показания по существу обвинения. Дознаватель выслушивает показания об­виняемого, а затем, в случае необходимости, задает обвиняемо­му вопросы.

О каждом допросе обвиняемого дознаватель таможенных ор­ганов составляет протокол. В нем указываются данные о личнос­ти обвиняемого, в том числе — фамилия, имя, отчество, время и место рождения, гражданство, национальность, образование, се­мейное положение, место работы, род занятий и должность, мес­тожительство, прежняя судимость, а также другие сведения, ко­торые окажутся необходимыми по обстоятельствам дела.

Показания обвиняемого заносятся в протокол в первом лице и, по возможности, дословно; в случае необходимости за­писываются заданные обвиняемому вопросы и его ответы. По окончании допроса протокол предъявляется обвиняемому для прочтения или по его просьбе прочитывается дознавателем. Об­виняемый имеет право требовать дополнения протокола и вне­сения в него поправок. Эти дополнения и поправки подлежат обязательному занесению в протокол.

По прочтении протокола обвиняемый своей подписью удос­товеряет правильность записи его показаний.

Перед подписью обвиняемого в протоколе отмечается, про­читал ли протокол обвиняемый лично или ему он был прочитан дознавателем.

Если протокол написан на нескольких страницах, обвиняе­мый подписывает каждую страницу отдельно. Все дополнения и поправки в протоколе должны быть удостоверены подписью об­виняемого и дознавателя.

Если допрос обвиняемого производится с участием пере­водчика, то протокол допроса должен включать указания на разъяснение переводчику его обязанностей и предупреждение об ответственности за заведомо неправильный перевод, что удостоверяется подписью переводчика. В протоколе также от­мечается факт разъяснения обвиняемому его права на отвод переводчика и поступившее в связи с этим заявление обвиняе­мого.

Обвиняемый своей подписью в конце протокола подтверж­дает, что сделанный ему в устной форме перевод протокола со­ответствует данным им показаниям. Если протокол допроса был переведен на другой язык в письменном виде, то перевод в целом и каждая его страница в отдельности должны быть под­писаны переводчиком и обвиняемым.¨

2-5. Окончание дознания и деятельность органа дознания после передачи уголовного дела следователю.

По окончании дознания по делам о преступлениях, предус­мотренных ст. 188, 189, 190, 193 УК РФ, дознаватель таможен­ных органов составляет постановление о передаче уголовно­го дела следователю.

Постановление выносится дознавателем и утверждается начальником таможенного органа (как органом дознания) или лицом, его замещающим. В постановлении должны быть кратко изложены обстоятельства дела.

Таможенный орган как орган дознания не вправе приоста­новить и прекратить уголовное дело о вышеуказанных преступ­лениях.

При передаче дела все документы и материалы должны быть подшиты, пронумерованы и занесены в опись.

После передачи дела следователю таможенный орган как орган дознания может производить следственные действия по этому делу только по поручению следователя.

Таможенный орган по поручению следователя, в случае приостановления дела в связи с неизвестностью места нахож­дения обвиняемого или не установленного лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого, производит необходимые розыскные действия.

По окончании дознания по делам о преступлениях, предус­мотренных ст. 194 УК РФ ("Уклонение от уплаты таможенных платежей"), по которым производство предварительного следст­вия не обязательно, дознаватель таможенного органа, признав собранные доказательства достаточными для составления обви­нительного заключения (если не имеется законных оснований для приостановления или прекращения дела), знакомит обвиня­емого, а в случаях, предусмотренных УПК, — и его защитника, со всеми материалами дела, рассматривает ходатайства обвиня­емого и его защитника о производстве следственных действий, истребовании и приобщении к делу доказательств и по всем иным вопросам, имеющим значение для дела (ст. 199, 201, 202, 203, 204 УПК РСФСР).

После рассмотрения ходатайств обвиняемого и его защит­ника, если их рассмотрение не привело к прекращению уголов­ного дела, дознаватель таможенного органа составляет обви­нительное заключение — процессуальный акт, завершаю­щий дознание и формирующий его итоги, на основании которо­го обвиняемый подлежит преданию суду.

После подписания дознавателем обвинительного заключе­ния и утверждения его начальником соответствующего тамо­женного органа или лицом, его замещающим, уголовное дело направляется прокурору.

Прокурор утверждает обвинительное заключение либо пре­кращает его по основаниям, предусмотренным законом.

Прокурор вправе возвратить дело органу дознания со свои­ми письменными указаниями для производства дополнительного дознания либо вернуть дело органу дознания для пересостав­ления обвинительного заключения, либо вправе самостоятельно составить новое обвинительное заключение.

После утверждения или составления обвинительного заклю­чения прокурором уголовное дело направляется в суд.§

III.  ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОТДЕЛОВ ДОЗНАНИЯ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ РОССИИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ И ПЕРСПЕКТИВА ЕЁ РАЗВИТИЯ.

 

 

Деятельность таможенных органов как органов дознания за период 1996-1998 гг. характеризовалась следующим образом: всего возбуждено 10031 уголовное дело (при этом  с каждым годом этот показатель становится все увеличивается и увеличивается).  Из них по статье 78 УК РСФСР (контрабанда) и 188  УК  РФ (контрабанда) – около 22 процентов от всех дел на сумму более 55 миллиардов рублей.

Значительное число  преступлений и правонарушений в сфере таможенного дела  приносят  физические лица при перемещении автомобилей как при въезде,  так и при выезде  из  страны. Соответственно по 14881  уголовным делами по делам о нарушении таможенных правил  (за 1998 год) изъято 2710 общей стоимостью автомобилей почти на 18 миллиардов рублей.

Традиционно высоки  показатели  незаконно  перемещаемых  валютных ценностей. По 4375 таможенным правонарушениям и преступлениям изъято валютных  ценностей на общую сумму 53,345 миллиарда рублей.

Несмотря на превалирование экспорта над импортом количественные и качественные показатели  таможенных  преступлений при импорте значительно превышают соответствующие показатели при экспортных  операциях, что объясняется, в частности либерализацией экспорта при одновременном ужесточении мер регулирования импорта.

 Основные позиции  по  импорту (выпуск для свободного обращения) занимают продукты питания,  алкогольная продукция и автомобили. К этой группе товаров относится основное количество правонарушений и преступлений. По суммам предъявленных штрафных санкций (69 млрд. руб.)  и  конфискованным товарам  (25 млрд. руб.) первое место занимает алкогольная продукция.

За 9  месяцев 1999 года таможенными органами Российской Федерации в ходе контроля лиц,  транспортных средств и грузов,  следующих  через таможенную границу,  было обнаружено и задержано в 510 случаях 5213 кг наркотиков, 1,8 млн.  ампул и таблеток сильнодействующих  психотропных веществ, 200  кг  химических продуктов,  служащим основным сырьем нелегального производства наркотиков. За аналогичный период 1995 года было задержано в 205 случаях 1440,85 кг наркотиков,  что свидетельствует об увеличении числа задержаний в этом году в 2,5 раза и общего количества задержанных наркотиков в 3,6 раза.§

Одной из самых серьезных остается проблема организации  эффективной борьбы  с  незаконным оборотом оружия,  " благодатной почвой " для которого являются незатухающие военные конфликты в " горячих точках  " и криминализация обстановки в стране.

Российскими таможенниками ежегодно пресекаются сотни попыток  незаконного перемещения  (в  том  числе и в большом количестве) через границу различных видов оружия и боеприпасов.

Таможенные органы Российской Федерации в целях решения задач  таможенного  дела взаимодействуют с иными правоохранительными органами и другими государственными органами,  предприятиями, учреждениями, организациями и гражданами.

Государственные органы и их должностные  лица  обязаны  оказывать содействие таможенным органам Российской Федерации в решении возложенных на них задач,  в том числе путем создания надлежащих  условий  для этого.

Следует больше взаимодействовать с МВД РФ,  ФСБ  РФ и иными органами  направлено  на  предупреждение, раскрытие и расследование преступлений в сфере внешнеэкономической деятельности,  пресечение незаконного вывоза и ввоза в РФ оружия, наркотиков, валюты и культурных ценностей, выявление причин и условий, способствующих совершению подобных правонарушений. При этом органы и учреждения в соответствии со своей компетенцией должны строить свою работу по взаимодействию на основании действующего законодательства и межведомственных нормативных актов.

Основными принципами взаимодействия должны являться:  строгое соблюдение законности, высокая ответственность за сохранность служебных сведений, оперативность  и комплексное использование сил и средств органов внутренних дел, министерства безопасности и таможенных учреждений.©

Уже сейчас взаимодействие развивается в следующих направлениях: разработка на основе анализа оперативной обстановки и проведение совместных мероприятий по предупреждению,  раскрытию и расследованию преступлений в данной  сфере;  осуществление  обмена информацией об источниках и каналах незаконного поступления на внутренний рынок, а также о возможном вывозе за рубеж оружия,  наркотиков,  валюты, культурных ценностей и сырьевых ресурсов, крупных партий промышленных изделий и товаров народного    потребления;  выявление лиц, занимающихся перемещением через государственную границу РФ предметов контрабанды,  нарушающих порядок проведения внешнеэкономических операций,  осуществление совместных мер по документированию их преступной деятельности;  оказание взаимной помощи в осуществлении  научных  исследований  и подготовке кадров;  проведение совместных рабочих встреч, совещаний, обобщение итогов проделанной работы,  подготовка предложений по совершенствованию совместной деятельности.

   Министерство внутренних дел Российской Федерации и его подразделения на местах проводят оперативно-розыскные и иные мероприятия в среде потребителей  и  сбытчиков  наркотиков, спекулянтов  валютой  и культурными ценностями,  лиц,  занятых в сфере обслуживания иностранных граждан, а также в организациях и предприятиях,  осуществляющих экспортно-импортные операции;  принимают участие в выявлении, пресечении, раскрытии и расследовании преступлений в данной сфере;  ведут учет культурных ценностей, задержанным по делам о контрабанде,  а также сбытчиков наркотиков,  располагающих  межрегиональными связями.ª

Информируют органы Федеральной службы безопасности и таможенные учреждения о лицах, подозреваемых в причастности совершения контрабандных сделок,  незаконных внешнеэкономических операций,  фактах их подготовки и совершения; о появлении  в  незаконном обороте на внутреннем рынке наркотиков иностранного производства;  о выявленных признаках,  указывающих на подготовку  или совершение  особо  опасных  государственных  преступлений или деятельность,  противоречащую интересам обеспечения государственной  безопасности, со стороны участников внешнеэкономических связей или лиц, подозреваемых в причастности к контрабанде; о фактах, новых формах и методах незаконного перемещения через государственную границу предметов, запрещенных к ввозу, вывозу или транзиту; о случаях хищений культурных ценностей из музеев,  частных коллекций, церквей и иных мест с подробным описанием и фотографиями похищенного.

Федеральная служба безопасности  оказывает  содействие  в  организации контроля за объектами оперативной заинтересованности органов  внутренних дел,  ориентируют о возможных каналах поступления наркотиков в РФ, фактах контрабанды в другие страны, связях лиц, привлекаемых к уголовной ответственности за подобные правонарушения.

Таможенные органы представляют возможность изучать материал  сотрудникам МВД и МБ о ввозе,  вывозе товаров, участвуют совместно в оперативно-розыскных мероприятиях. Сообщают органам МВД и ФСБ о фактах задержания предметов, запрещенных к ввозу или вывозу, лиц задержанных за перевозку наркотиков,  выявленных в ходе таможенного контроля  каналах сбыта на территории РФ оружия,  наркотиков, способах их маскировки при перевозке.

Взаимодействие таможенных  органов с органами МВД и ФСБ при проведении мероприятий по предупреждению,  раскрытию и расследованию  преступлений  в  данной  сфере осуществляется на основе совместных планов. Координация взаимодействия при решении вопросов организации  борьбы  с  преступностью  в  данной  сфере  возлагается на специально создаваемые совместные рабочие группы.

Благоприятную перспективу в борьбе с таможенными правонарушениями оказывает развитие сотрудничества с  таможенными  органами  зарубежных стран.

В 1998 году Государственным таможенным комитетом России совместно с зарубежными правоохранительными органами было проведено 25 контролируемых поставок, в результате которых изъято 2532,97 кг наркотиков.¨

---

[1] Габричидзе Б.Н. Российское таможенное право. НОРМА-ИНФРА, - М., 1997, с.302.

[2] Марков Л.Н. Указ. соч. – М.,с.58

[3] Габричидзе Б.Н. Российское таможенное право. НОРМА-ИНФРА, - М., 1997, с.306.

¨ Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР, 1960 г.

§ Основы таможенного дела. /Под ред. Дроганова. – М., 1998 г.

© Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР, 1960 г.

ª Габричидзе Б.Н. Российское таможенное право. НОРМА-ИНФРА, - М., 1997 г.

¨ Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР, 1960 г.

§ Основы таможенного дела. /Под ред. Дроганова. – М., 1998 г.

ª Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР, 1960 г.

§ Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР, 1960 г.

© Круглов А.С. «Таможня меняет приоритет». - М. «Экономика и жизнь». 1993 г. № 17, с.16.

¨ Основы таможенного дела. /Под ред. Дроганова. – М., 1998 г.

© Габричидзе Б.Н. Российское таможенное право. НОРМА-ИНФРА, - М., 1997 г.

ª Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР, 1960 г.

© Габричидзе Б.Н. Российское таможенное право. НОРМА-ИНФРА, - М., 1997 г.

¨ Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР, 1960 г.

§ Основы таможенного дела. /Под ред. Дроганова. – М., 1998 г.

§ “100 лет таможенной службе на Дальнем Востоке”. Специальное издание, - Владивосток, 1999 г.

© Приказ ГТК РФ № 7 от 09.01.94 г. «Об организации отделов дознания в таможенных органах России».

ª Приказ Министерства внутренних дел Российской Федерации от 07.07.72 №110 “О порядке исполнения постановлений прокуроров, следователей, органов дознания и определений судов о приводе свидетелей, обвиняемых и подсудимых”.

¨ “100 лет таможенной службе на Дальнем Востоке”. Специальное издание, - Владивосток, 1999 г.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТАМОЖЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Российская  таможенная академия Владивостокский филиал _____________________________________________________________________                                   Кафедра пр

 

• 14:21 05 Июля 2016
  Российско-китайский медуниверситет откроет магистерскую программу по TCM
• 01:21 05 Июля 2016
  На форуме МГУ Россия и Китай обсудят научно-образовательное сотрудничество
• 11:00 04 Июля 2016
  Реморенко: "ЕГЭ-туризм" в России сходит на нет
• 10:52 04 Июля 2016
  Летняя российско-австрийская школа откроется в Москве
• 15:31 01 Июля 2016
  В СПбГУ могут воссоздать географический факультет

Заказать уникальную работу